لوبوان تي آن:
أذنتّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي لإحدى الفرق الأمنية المختصة بالإحتفاظ بأربعة رجال أعمال على ذمة
الأبحاث المتعلقة بتمكين أكثر من 30 مواطنا تونسيا من اقتناء شقق وعقارات بمدينة أليكانتي السياحية بإسبانيا بعد أن ثبت أنّهم لم يصرّحو بتحويل الأموال من العملة الصعبة إلى خارج البلاد التونسية لدى مصالح البنك المركزي التونسي.
ووجّهت للمظنون فيهم تهم تتعلق بإرتكاب جرائم غسيل وتبييض أموال على معنى فصول القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض وغسيل الأموال وستتواصل الابحاث مع رجال أعمال واطباء متورطين في القضية
مع الاشارة الى ان الابحاث انطلقت القضية من طرف الشرطة الإسبانية ، التي شنت حملة في الأشهر الأخيرة لمكافحة غسل الأموال وتجار المخدرات ثم تسارعت عندما اتهم جزائري رجل أعمال تونسي ، يقوم نشاطه على تصدير الأسماك ، بخداعه عندما تدخل لمساعدته على شراء منزل في منطقة كوستا بلانكا في اليكانتي.
ويبدو أن اعتقال رجل الأعمال هذا في منزله في الوطن القبلي ومصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة به ، وكذلك بعض وثائقه ، سمح بتعقب بعض المتهمين واتضح أن الشخص المعني عمل كوسيط لشراء بعض المساكن في إسبانيا.
هاجر وأسماء
