الأربعاء , سبتمبر 22 2021
الرئيسية / أحداث / إحالة ملف “جمعية الاغاثة الإسلامية “على القضاء بشبهة تبيض الاموال

إحالة ملف “جمعية الاغاثة الإسلامية “على القضاء بشبهة تبيض الاموال

لوبوان تي ن

أحال البنك المركزي  ملف احدى ” الجمعيّات الخيريّة الاسلاميّة” للقضاء مشيرا ان مليارات تدفّقت من الخارج على تلك الجمعيّة من قطر وتركيا وبريطانيا ..وعمليّات مسترابة في تبييض الأموال باسم ” اعانة الفقراء” ..

وبين التقرير الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي الى ان تحرياتها  بينت وجود ” قرائن قوية ومتظافرة على ان الحسابات البنكية لجمعية الاغاثة الاسلامية مكتب تونس ” الذي من بين أعضائه شقيق النائب عماد الدايمي تم استغلالها في أنشطة غير مصرح بها لافتا الى ان حركة الحسابات الشخصية لكل من الشقيقين عبد المنعم الدايمي ومنير الدايمي “اتسمت بأهمية التمويلات الخارجية” .كما كشف وجود عمليات مسترابةواستغلال حسابات الجمعية في أنشطة غير تلك المصرح بها”.وقال تقرير اللجنة انه” تمت الاستعانة بشركة متخصصة في ارسال التحويلات بالدينار وليس الجنيه الاسترليني وان ذلك يجعلها تبرز كأمر دفع “مرجحة “ان يكونوا فضلوا عدم الافصاح عن هويتهم والتخفي لسبب مجهول”.

ولفت التقرير الى ان من بين العمليات التي وصفها بالمسترابة في التحويلات المالية للجمعية ” تسجيل عدد هام من التحويلات استفادت منها وكالات اسفار وعددها 3 بمبلغ جملي قدر بـ 21 الف دينار خلال فترة وجيزة وتنظيم رحلات الى تركيا”. وتساءل التقرير عن العلاقة بين جمعية تهدف لمقاومة الفقر ووكالات الاسفار .ونقل التقرير كشفا لحساب ثان للجمعية قال انه تلقى تمويلات من الخارج متأتية من مقر المنظمة بلندن بنسبة 96 في المئة بقيمة 1.62 مليون دينار وانها تلقت تحويلات من شركة مختصة في تقديم خدمات بالعملة الصعبة بقيمة 597.340 الف دينار و859119 الف دينار .هذا فضلا عن العديد من الشبهات الأخرى حول تمويلات مشبوهة في مناطق متميزة بالانفلات الأمني.

هاجر وأسماء

 

 

عن asmahajer

شاهد أيضاً

اسباب انقطاع البث عن خطاب سعيد على القناة الوطنية

لوبوان تي ٱن: أثار العطب التقنيّ الذي طرأ على خطاب رئيس الجمهورية المنقول مباشرة على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *